Jak zjistit, že firma není registrovaná

Ředitel, účastník nebo jediný akcionář právnické osoby.

Registr diskvalifikovaných osob.

Adresy uvedené při registraci právnickými osobami.

Omezení účasti v právnické osobě

Hledání osob spadajících pod podmínky paragrafů. „f“ odstavec 1 článku 23 zákona o registraci.

Informace o předložených dokumentech

Vyhledávejte informace o právnických osobách a fyzických osobách podnikatelů, u kterých byly předloženy dokumenty k registraci.

informace

Analyzujte informace o protistraně

• Zvláštní daňové režimy
• Průměrný počet zaměstnanců
• Zaplacené daně a poplatky
• atd.

Průměrný počet zaměstnanců organizace

Údaje za rok 2021 2 468 lidí. Více informací

Zaplacené daně a poplatky

Údaje za rok 2021 Celková částka 1 246 456 000 ₽ Další podrobnosti

Komplexní informace o poplatníkovi

• Informace ze 6 státních registrů s možností získání výpisu
• Daně, příjmy, dluhy a přestupky
• Průměrný počet zaměstnanců, zvláštní daňové režimy
• Hlavní činnost (OKVED)
• Informace o předložených dokumentech ke státní registraci
• Adresy uvedené při státní registraci právnických osob
• Počet právnických osob registrovaných na adrese
• Účast v právnických osobách
• Zdroj BFO
• Informace o zveřejňování zpráv v časopise „Bulletin of State Registration“
• Kalkulačka daňového zatížení

Hledání daňových poplatníků

Seznam společností podle různých kritérií

• Kraj, okres, město a lokalita
• Druh činnosti
• Průměrný počet zaměstnanců
• Výše příjmů a výdajů
• Výše nedoplatků a dluhu

• Výše daňových poplatků a pojistného
• Nesprávná adresa, vedoucí nebo účastník
• Přítomnost daňových porušení
• Předmět SME
• Aplikace zvláštních daňových režimů
• Rozšířené vyhledávání

Použijte pokročilé vyhledávání

• Na základě celkové výše nedoplatků a dluhu na penále a pokutách
• Podle průměrného počtu zaměstnanců
• Podle typu činnosti (OKVED)
• Na základě přítomnosti daňových porušení
• a podle 11 dalších kritérií vyhledávání

Podnikám bez samostatného podnikatele. Jak mi finanční úřad vypočítá?

Jsem tatér, pracuji ve studiu, ale bez smlouvy. Měsíčně vychází přibližně 50 000-70 000 rublů.

Nemám samostatného podnikatele, neplatím daně a nevystavuji žádné šeky. Je šance, že mě finanční úřad identifikuje na základě převodů na kartu nebo něčeho jiného?

Alexey, finanční úřad má mnoho způsobů, jak identifikovat podnikatele bez samostatného podnikatele, řekneme vám o těch hlavních.

Nahrála Světlana Duchak, redaktorka.

Finanční úřad může počítat podle pohybu peněz na kartě

Osobní účty a karty kontroluje finanční úřad, banky a Rosfinmonitoring. Existují dva ovládací nástroje:

• Finanční úřad automaticky dostává informaci o otevření všech účtů. I když nejste samostatný podnikatel nebo LLC, ale obyčejný člověk a získáte kartu pro sebe, finanční úřad se o tom stejně dozví 10 dní po otevření účtu;
• Finanční úřad si může od banky vyžádat výpis z účtu.

Je povinné kontrolovat transakce nad 600 000 rublů – článek 6, 115-FZ

Kromě finančního úřadu pohyb peněz na kartách sledují banky a Rosfinmonitoring. Banka analyzuje příjmy a výdaje, sleduje účel plateb a může z vlastní iniciativy nebo na pokyn Rosfinmonitoringu účet zablokovat.

Po zablokování si banka vyžádá doklady k potvrzení příjmu. Pokud potvrdíte, účet bude odblokován.

Částky od 600 000 rublů se bez problémů kontrolují a až do této částky se analyzuje povaha plateb:

• jak často přicházejí peníze?
• co je napsáno v účelu platby. Komentář „Dárek pro miminko“ je jedna věc, „Splácení půjčky“, „Platba za zboží“ věc druhá;
• obdržel držitel karty vždy takové převody nebo se něco změnilo;
• Není to osobní karta ředitele LLC?

Banka vše analyzuje automaticky, ale finanční úřad si nejprve musí vyžádat výpis k analýze. A banka takovou žádost nemůže odmítnout. Pro banku je přitom signálem i výzva finančního úřadu: s účtem není něco v pořádku.

Pro finanční úřady je důležitější povaha plateb než jejich výše. Sto tisíc rublů s komentářem „dárek“ vzbuzuje menší podezření než tři převody po pěti tisících s poznámkou „platba za tetování“.

Na drahé nákupy bez doložení příjmu

Všechny nákupy nad 600 000 rublů jdou do Rosfinmonitoringu a jsou analyzovány, zda jsou v právním rámci či nikoli. Nákupy lze sledovat pomocí karet odměn z obchodů jako Balenciaga nebo Chanel, ale to je obtížné. Ale s nemovitostmi a auty existuje pohodlný nástroj – státní registrace transakcí.

Cukrář bez samostatného podnikatele má našetřeno na byt a kupuje ho v hotovosti. Transakci sepisuje notář a ve smlouvě píše: „Pokud jsou peníze získány nezákonně, nese odpovědnost podle 115-FZ sám kupující. Když se jedna agentura dozví o porušení, okamžitě předá informaci ostatním. Kromě pokuty za nelegální podnikání tedy můžete dostat pokuty za porušení hygienických předpisů, používání cizí ochranné známky a chybějící označení na zboží.

Náhodou

Daňoví úředníci, policisté, zaměstnanci státního zastupitelství a Rospotrebnadzor také nakupují dorty, chodí na manikúru a tetování. Není možné s jistotou vědět, kdo je vaším zákazníkem.

Muž ženě dvakrát zvedl a ona se ukázala jako policistka a sepsala proti němu protokol: přeprava cestujících bez samostatného podnikatele a licence.

Soud neuznal mužovy argumenty, že nedal taxi a neúčtoval cestujícímu, ale ženě dal odvoz zdarma a obecně se domníval, že jde o manželku jeho přítele. V důsledku toho muž dostal pokutu 2000 rublů za podnikání bez licence.

Pokud to zjistí, budete muset zaplatit pokutu

Za podnikání bez registrace je pokuta – od 500 do 2000 XNUMX rublů. Pokuta bude muset být zaplacena, i když nebyl žádný příjem. Finanční úřad může například rozhodnout, že osoba je podnikatelem, pokud nakoupila velkoobchodní šarži zboží nebo podala inzerát, ale dosud nedosáhla příjmů.

Pokud došlo k příjmu, budete muset kromě pokuty zaplatit daň z příjmu jednotlivce – 13% a může být také účtována DPH – 20%. Finanční úřad to zdůvodňuje následovně: fyzická osoba podnikatel není registrována, tedy nepodala žádost o přechod do zjednodušeného daňového režimu, a pokud ano, ať odvede DPH jako v obecném daňovém režimu.

Dříve, pokud osoba někdy poskytovala služby nebo pronajímala komerční nemovitosti, vykázala tento příjem prostřednictvím 3-NDFL a zaplatila pouze 13 % příjmu jednotlivce. Nyní se postavení finančních úřadů a soudů změnilo: má se za to, že jelikož existuje příjem, znamená to, že musí být zaplacena DPH.

Přečtěte si v „Delo“

Fyzická osoba musela zaplatit DPH za pronájem budovy

Daňoví úředníci v ústním rozhovoru obvykle říkají: „Uveďte svůj příjem“. Pokud souhlasíte a předložíte 3-NDFL, finanční úřad může také účtovat DPH. Rozhodněte se pro podání – podejte přiznání za poslední rok, jinak bude DPH vypočtena za všechny roky, za které vykazujete.

Možná nebudete souhlasit s předložením prohlášení a pak zaplatíte pouze pokutu – od 500 do 2000 XNUMX rublů, ale vše závisí na daňové evidenci. Pokud je jediným důkazem reklama na sociálních sítích nebo fotografie hotových děl, můžete říci:

• všechna moje díla jsou nekomerční spolupráce, nedostával jsem za ně peníze a neočekával jsem, že budu systematicky vytvářet zisk;
• Právě jsem spustil inzerci, chci si ověřit, jaká je poptávka po takových službách. Jakmile obdržím první žádost, zaregistruji individuálního podnikatele.

Ale pokud existují svědci nebo finanční úřad provedl zkušební nákup, budou daně vymáhány prostřednictvím soudu.